東南守押黨總支

關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報

根據(jù)福建港口集團(tuán)黨委巡察工作統(tǒng)一部署，2022年11月21日至12月15日，集團(tuán)黨委第二輪第一巡察組對東南守押黨總支開展了巡察，并于2023年2月9日反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、提高思想站位，堅定政治自覺，切實把巡察整改政治任務(wù)抓實抓到位

東南守押黨總支堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，把抓好巡察整改作為學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育、積極落實省委“三爭”行動、港口集團(tuán)黨委“三爭三提”要求的重要舉措，以從嚴(yán)治黨的政治自覺和強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全面履行主體責(zé)任，堅持問題導(dǎo)向、立行立改，努力從思想上找差距、根源上添措施、整改上見實效。

    （一）統(tǒng)一思想認(rèn)識，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)。自巡察工作開展以來，東南守押黨總支召開黨總支會開展集中學(xué)習(xí)7場次，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述以及對巡視巡察工作的重要指示要求，第一時間傳達(dá)港口集團(tuán)黨委第二輪第一巡察組巡察東南守押黨總支反饋會議精神并組織召開巡察整改動員部署會，不折不扣按照中央、省委和集團(tuán)黨委的要求，把抓好巡察整改工作作為當(dāng)前一項重大政治任務(wù)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，以最堅決的態(tài)度、最堅定的舉措，推動整改取得實實在在的成效。

（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實整改責(zé)任。切實擔(dān)負(fù)起巡察整改主體責(zé)任，第一時間成立由黨總支書記，黨總支副書記、董事長、總經(jīng)理為“雙組長”、其他班子成員為副組長的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面加強(qiáng)對整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。“雙組長”作為巡察整改第一責(zé)任人，直接部署、參與、督辦巡察整改工作，各自牽頭負(fù)責(zé)24個問題。各項整改工作均由領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工落實，切實將主體責(zé)任、第一責(zé)任人責(zé)任、“一崗雙責(zé)”落到實處。2023年2月20日組織召開巡察整改專題民主生活會，班子成員主動認(rèn)領(lǐng)、深入查擺，公司上下迅速行動、狠抓落實，形成齊抓共管、合力推進(jìn)的良好局面。

（三）聚焦問題整改，確保落地見效。對照巡察反饋意見逐條比對、逐句研究，實行“誰主管誰負(fù)責(zé)”，對應(yīng)制定反饋問題整改措施，形成了巡察整改問題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、整改時限，逐項對賬銷號處理，確保巡察反饋問題整改全覆蓋、無遺漏。集中整改期間，東南守押黨總支、巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組先后通過動員部署、重點對接、專題推進(jìn)等形式聚焦巡察整改工作，推動解決了本部基地自有經(jīng)營場所、促成雙方股東就公司轉(zhuǎn)型達(dá)成長遠(yuǎn)發(fā)展共識、修訂“三重一大”決策制度實施辦法等重點難點問題，確保各項整改措施落地見效，整改任務(wù)按時保質(zhì)完成。

二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項

（一）聚焦貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署及省委、集團(tuán)黨委工作部署要求情況

1.關(guān)于謀劃企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展未達(dá)成共識，生產(chǎn)工具迭代更新不夠，至今無自有經(jīng)營場所制約企業(yè)發(fā)展的問題。

整改落實情況：一是2月份，公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊前往北京與股東溝通協(xié)商，并協(xié)調(diào)外部董事到訪共商企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。3月份，在深入分析行業(yè)形勢基礎(chǔ)上，完成公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃修訂，專題撰寫并上報《關(guān)于公司轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略問題的思考》報告。4月份，組織召開董事會、股東會，促成雙方股東就公司轉(zhuǎn)型發(fā)展問題展開深入探討，最終達(dá)成了長遠(yuǎn)發(fā)展共識。二是論證完成生產(chǎn)用車采購更新需求，2023年計劃購置25部生產(chǎn)用車，已通過股東會、董事會審議。三是已通過內(nèi)部對接方式，與集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)簽訂合作協(xié)議，長期租賃并定制建設(shè)，從集團(tuán)內(nèi)部解決了本部基地自有經(jīng)營場所問題。

2.關(guān)于公司黨總支履職行權(quán)工作機(jī)制不健全的問題。

整改落實情況：一是已召開黨總支會組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)省屬混合所有制企業(yè)黨建工作的意見（試行）》等文件制度，進(jìn)一步提升思想政治意識，嚴(yán)格按職責(zé)權(quán)限辦事。二是已召開黨總支會研究通過《“三重一大”決策制度實施辦法（修訂）》，進(jìn)一步明確“三重一大”決策事項清單，并向港口集團(tuán)黨委報備。三是嚴(yán)格執(zhí)行《東南守押總支部委員會會議議事規(guī)則》，自巡察整改以來，已對公司成立發(fā)展改革部、2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算方案等7個事項進(jìn)行集體研究把關(guān)，規(guī)范執(zhí)行民主決策機(jī)制。

3.關(guān)于落實“第一議題”制度不到位的問題。

整改落實情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行《落實“第一議題”制度實施辦法（試行）》，對習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想進(jìn)行第一時間傳達(dá)學(xué)習(xí)，至巡察反饋以來，已在黨總支會上傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在兩會期間的重要講話精神和全國兩會精神等4場次。二是通過召開黨總支會、理論學(xué)習(xí)組學(xué)習(xí)會7場次，對習(xí)近平總書記在中共中央政治局民主生活會、學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神研討班開班式、二十屆中央紀(jì)委二次全會、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議上的重要講話精神進(jìn)行第一時間傳達(dá)學(xué)習(xí)、第一時間研究部署、第一時間貫徹落實。三是分別召開東南守押總支部委員會（擴(kuò)大）會議、2023年第二次干部理論學(xué)習(xí)組學(xué)習(xí)會，將習(xí)近平總書記關(guān)于發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)及金融工作的重要論述作為“第一議題”內(nèi)容組織黨員職工傳達(dá)學(xué)習(xí)。同時，進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織政治引領(lǐng)作用，加強(qiáng)國有企業(yè)和民營股東方之間的溝通協(xié)調(diào)，推動黨的建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合，將黨建成果轉(zhuǎn)化為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有力支撐。

4.關(guān)于未實質(zhì)性組織落實“三提三效”工作的問題。

整改落實情況：一是黨總支書記代表班子在干部理論學(xué)習(xí)組學(xué)習(xí)會上作深刻檢討。通過巡察整改階段集中學(xué)習(xí)，公司黨總支班子思想認(rèn)識得到了持續(xù)提升，進(jìn)一步增強(qiáng)了堅決貫徹落實港口集團(tuán)黨委決策部署的政治意識和工作要求。二是已開展共同“戰(zhàn)疫”志愿服務(wù)、“學(xué)習(xí)貫徹二十大，黨建引領(lǐng)促提升”理論聯(lián)學(xué)、“永遠(yuǎn)跟黨走，群團(tuán)有行動”學(xué)習(xí)交流、“學(xué)習(xí)貫徹二十大，黨建業(yè)務(wù)促發(fā)展”主題實踐等5項活動，四個黨支部領(lǐng)辦攻堅項目4項，取得一定成效。三是已制定《實施“深學(xué)爭優(yōu)、敢為爭先、實干爭效，提升新理念、提升創(chuàng)新力、提升競爭力”行動方案》，并召開動員部署會，通過實施“三爭三提”行動，推動公司綜合競爭力持續(xù)提升。四是班子成員全部深入基層上黨課5場次。將“三爭三提”行動納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考核重要內(nèi)容，列入2023年黨建工作要求重點推進(jìn)，引導(dǎo)干部職工樹立“爭優(yōu)爭先爭效”意識。

5.關(guān)于落實疫情防控責(zé)任不夠到位的問題。

整改落實情況：一是下發(fā)《關(guān)于調(diào)整應(yīng)對新型冠狀病毒感染疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員的通知》，調(diào)整疫情防控組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任分工，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)疫情防控“乙類乙管”工作。二是根據(jù)疫情“乙類乙管”政策和省委、省政府關(guān)于疫情防控的決策部署以及省國資委、港口集團(tuán)工作要求，下發(fā)《關(guān)于修訂新型冠狀病毒感染疫情防控應(yīng)急指揮預(yù)案的通知》，全面精準(zhǔn)落實“乙類乙管”各項措施，確保疫情防控工作更加有力有序有效。后續(xù)根據(jù)疫情政策的變化，結(jié)合公司實際情況開展疫情防控應(yīng)急演練。三是公司督察隊第一季度以“四不兩直”的方式，對基層單位共計開展勤務(wù)操作流程檢查53車次，車輛管理檢查16車次，槍彈管理檢查6次，消防安全檢查13次，臺賬管理檢查12次，查出問題隱患及違規(guī)情況14例。對查出的問題認(rèn)真做好閉環(huán)管理，督促整改并組織復(fù)查。截止目前，14例問題隱患及違規(guī)情況均已整改落實到位。

6.關(guān)于落實勤務(wù)操作責(zé)任不夠到位的問題。

整改落實情況：一是對相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任單位進(jìn)行了處理。二是對業(yè)務(wù)員工作手冊進(jìn)行修訂，明確了業(yè)務(wù)員崗位安全職責(zé)，對標(biāo)的物交接時檢查、復(fù)核、報告流程和要求進(jìn)行了優(yōu)化完善。三是加強(qiáng)技防手段，公司對押運(yùn)車輛安裝報警裝置，制定操作流程，明確管理責(zé)任人，公司監(jiān)控中心對運(yùn)行中的勤務(wù)車輛實時監(jiān)管，對違規(guī)操作及時通報和考核。四是已于4月份對全司勤務(wù)單位管理人員開展《保安守護(hù)押運(yùn)公司管理規(guī)定》《保安武裝守護(hù)押運(yùn)服務(wù)安全操作指南（試行）》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實提高管理人員安全意識和責(zé)任意識。五是制定了一線隊員教育培訓(xùn)計劃，1至3月份全司一線勤務(wù)單位共開展教育培訓(xùn)180場次，參訓(xùn)人數(shù)8805人次。六是開展為期40天的業(yè)務(wù)流程專項整治活動，活動以學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)員工作手冊和操作流程技能訓(xùn)練為重點，共開展教育培訓(xùn)78場次，參加人員1900人次，全體業(yè)務(wù)人員能夠嚴(yán)格按照操作流程要求，執(zhí)行標(biāo)的物交接勤務(wù)任務(wù)。七是成立標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和押運(yùn)運(yùn)營管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作小組，修訂押運(yùn)制度、流程，已完成對全司13個一線勤務(wù)單位一季度全員教育培訓(xùn)情況檢查。通過檢查培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了全體員工安全意識和勤務(wù)操作技能。

7.關(guān)于落實意識形態(tài)工作思想認(rèn)識有差距的問題。

整改落實情況：一是已組織召開2022年度黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會暨巡察整改專題民主生活會，班子成員分別對照檢查發(fā)言，進(jìn)行深刻查擺剖析，黨總支書記代表班子在會上作深刻檢討。二是已將意識形態(tài)工作納入黨建工作責(zé)任制考核重點內(nèi)容，在年度黨建主體責(zé)任工作檢查中重點檢查。2022年度民主生活會、基層黨建工作述職評議會上，黨總支領(lǐng)導(dǎo)班子和黨支部書記重點對意識形態(tài)工作進(jìn)行查擺，明確努力方向。三是已對黨員干部民主生活會、黨支部書記抓基層黨建工作述職評議會的相關(guān)發(fā)言材料進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)，均能充分體現(xiàn)對意識形態(tài)工作的認(rèn)識，整體質(zhì)量較好。

8.關(guān)于落實意識形態(tài)工作指導(dǎo)和管理不夠嚴(yán)的問題。

整改落實情況：一是公司黨總支對時任東南精舟公司黨支部書記兼綜合部主任開展批評教育，并作書面檢查；由指調(diào)中心黨支部對兼職黨務(wù)工作人員開展批評教育，并作書面檢查；公司黨總支對指調(diào)中心黨支部書記開展提醒談話；對上述問題在全司范圍內(nèi)予以通報。同時對年度黨建工作總結(jié)等材料進(jìn)行全面排查。目前，均已排查了年度意識形態(tài)工作總結(jié)、黨建工作總結(jié)、抓基層黨建工作述職報告等材料，未發(fā)現(xiàn)類似問題。二是東南精舟公司黨支部、指調(diào)中心黨支部書記分別在各自支部組織生活會上作出深刻檢討，充分認(rèn)識到認(rèn)真開展意識形態(tài)工作的重要性和出現(xiàn)“照搬照抄”問題的嚴(yán)重性，保證不再出現(xiàn)類似問題。三是已將意識形態(tài)工作列入年度黨建工作重點任務(wù)，明確主體責(zé)任清單，嚴(yán)格每半年專題研究1次意識形態(tài)工作，同時加強(qiáng)對各黨支部意識形態(tài)工作的指導(dǎo)，確保規(guī)范開展意識形態(tài)工作。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面

9.關(guān)于公司黨總支落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況報告中存在的問題完全一致的問題。

整改落實情況：一是黨總支書記在專題民主生活會上作出深刻檢討，指出個人存在工作不認(rèn)真等情況，并舉一反三、引以為戒，確保不再發(fā)生類似問題。二是召開黨總支會集中學(xué)習(xí)《黨委（黨組）落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，重溫《東南守押黨總支落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，進(jìn)一步增強(qiáng)黨總支班子黨建意識和落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任意識。三是已結(jié)合2022年度黨建工作主體責(zé)任檢查，對黨建工作總結(jié)、意識形態(tài)工作總結(jié)等材料進(jìn)行全面排查，未發(fā)現(xiàn)類似問題。同時對各黨支部“三會一課”、主題黨日、組織生活會開展情況進(jìn)行指導(dǎo)，避免發(fā)生類似問題。

10.關(guān)于東南精舟公司《差旅費(fèi)管理實施細(xì)則》出現(xiàn)“集團(tuán)司管正職”乘坐標(biāo)準(zhǔn)的問題。

整改落實情況：一是公司黨總支對時任東南精舟公司綜合部主任開展提醒談話，東南精舟公司已完成報銷差旅費(fèi)排查，未發(fā)現(xiàn)存在超標(biāo)準(zhǔn)報銷情況。二是東南精舟公司重新修訂《差旅費(fèi)管理實施細(xì)則》，刪除第二章第六條關(guān)于“集團(tuán)司管正職”交通乘坐工具的規(guī)定，并經(jīng)辦公會議審議通過后，已印發(fā)實施。同時，組織本部及基層管理人員進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，并在公示欄上予以公示宣傳。

11.關(guān)于指調(diào)中心黨支部4名黨員個人對照材料出現(xiàn)與實際工作嚴(yán)重不符內(nèi)容的問題。

整改落實情況：一是指調(diào)中心黨支部對4名黨員開展批評教育，其4人分別作出書面檢查，并在全司范圍內(nèi)予以通報；公司黨總支對指調(diào)中心黨支部書記開展提醒談話。二是指調(diào)中心黨支部已完成對2022年組織生活會黨員個人對照材料及黨建臺賬全面排查，組織全體黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》等文件精神。三是召開黨員大會教育引導(dǎo)全體黨員加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，改變作風(fēng)，結(jié)合押運(yùn)工作實際開展黨建及勤務(wù)工作。

12.關(guān)于指調(diào)中心黨支部從嚴(yán)治黨主體責(zé)任檢查連續(xù)三年整改措施照搬照抄、敷衍了事的問題。

整改落實情況：一是指調(diào)中心黨支部對兼職黨務(wù)工作人員開展批評教育，并作出書面檢查；公司黨總支對指調(diào)中心黨支部書記開展提醒談話；對黨群工作部主任助理開展提醒談話；對上述問題在全司范圍內(nèi)予以通報。二是指調(diào)中心黨支部書記已在2022年度支部組織生活會上作出深刻檢討，充分認(rèn)識到“照搬照抄、敷衍了事”問題的嚴(yán)重性，保證不再出現(xiàn)類似問題。同時，已責(zé)令指調(diào)中心黨支部對黨建工作總結(jié)、意識形態(tài)工作總結(jié)等材料進(jìn)行全面排查，未發(fā)現(xiàn)類似問題。三是已召開黨總支會集中學(xué)習(xí)《黨委（黨組）落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，重溫《東南守押黨總支落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任意識。四是持續(xù)加強(qiáng)對基層黨建工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加強(qiáng)對專兼職黨務(wù)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全力提升基層黨建工作水平。

13.關(guān)于月度績效未明確考核標(biāo)準(zhǔn)，僅與出勤情況掛鉤的問題。

整改落實情況：一是強(qiáng)化思想認(rèn)識，組織會議具體研究部署，加強(qiáng)協(xié)調(diào)分工，分析考核標(biāo)準(zhǔn)與方法，持續(xù)規(guī)范績效考核工作。二是制定下發(fā)公司《月度績效考核暫行辦法》。三是根據(jù)崗位性質(zhì)區(qū)分設(shè)置指標(biāo)，明確崗位目標(biāo)，發(fā)揮業(yè)績考核“指揮棒”作用，使得員工努力有方向，行為有導(dǎo)向，真正體現(xiàn)考核的有效性和發(fā)展性。

14.關(guān)于超標(biāo)準(zhǔn)報銷培訓(xùn)費(fèi)用的問題。

整改落實情況：一是對照《福建省省直機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》中培訓(xùn)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)逐一排查，核實培訓(xùn)期間住宿費(fèi)報銷情況如下：發(fā)票號25428791，金額700元（2人2間1天），伙食補(bǔ)貼200元，合計900元；根據(jù)《福建省省直機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》第九條規(guī)定，培訓(xùn)費(fèi)實行分類綜合定額標(biāo)準(zhǔn)，分項核定、總額控制，各項費(fèi)用之間可以調(diào)劑使用，即住宿費(fèi)和伙食費(fèi)總額控制標(biāo)準(zhǔn)為400元/人/天。故本單報銷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為800元，報銷金額超支100元。核實師資伙食費(fèi)報銷情況如下：發(fā)票號23700443，金額210元，該單應(yīng)報銷金額為150元，由于經(jīng)辦人員大意，按發(fā)票實際面額報銷，2021年8月23日報銷款到賬后發(fā)現(xiàn)金額有誤，已主動于2021年8月31日退款60元。針對上述問題，公司黨總支對人力資源部經(jīng)理開展批評教育，并清退超標(biāo)費(fèi)用100元。二是通過公司黨總支會議和部門會議組織學(xué)習(xí)《福建省省直機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》和《福建省省直機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法有關(guān)問題的解答》等文件精神。修訂印發(fā)公司《培訓(xùn)學(xué)習(xí)管理規(guī)定》，進(jìn)一步完善培訓(xùn)費(fèi)管理相關(guān)內(nèi)容，明確報銷需提交憑證和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，并組織各部門對新修訂的制度進(jìn)行集體宣貫學(xué)習(xí)。

15.關(guān)于差旅費(fèi)管理不規(guī)范的問題。

整改落實情況：一是已完成對公司差旅費(fèi)管理制度修訂，要求分部員工到公司本部處理公務(wù)，應(yīng)填寫《出差申請表》，分部其他員工出差由分部主任審批，分部主任出差由指調(diào)中心負(fù)責(zé)人審批；要求本部人員往福州市區(qū)內(nèi)處理公務(wù)，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行一事一批，報銷時附上《市內(nèi)公差審批單》，按每人每天20元的標(biāo)準(zhǔn)包干福州市內(nèi)交通公交地鐵費(fèi)用。二是要求各部門和各勤務(wù)分部加強(qiáng)對出差管理制度的學(xué)習(xí)宣貫，明確相關(guān)不同出差情況對應(yīng)的審批程序，加強(qiáng)日常出差報銷的審批把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)管理制度。

16.關(guān)于東南精舟公司未開展廉潔風(fēng)險排查工作的問題。

整改落實情況：一是東南精舟公司圍繞生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中的重要崗位和重要環(huán)節(jié)，按照“梳理業(yè)務(wù)流程→明確崗位職責(zé)→排查風(fēng)險點→評定風(fēng)險等級→制定防控措施”流程，排查流程節(jié)點62個，分別查找風(fēng)險點、確定風(fēng)險等級、制定防控措施，編制形成《廉潔風(fēng)險防控手冊》。二是定期開展動態(tài)管理，每年按要求開展適用性評價意見征求，需要修訂的及時修訂，并以修改頁形式進(jìn)行匯總，每兩年對《廉潔風(fēng)險防控手冊》進(jìn)行1 次修訂，編印發(fā)放至有關(guān)人員，使《廉潔風(fēng)險防控手冊》成為各崗位工作人員手邊的工具書。

17.關(guān)于未建立供應(yīng)商名錄，供應(yīng)商動態(tài)評價工作不規(guī)范的問題。

整改落實情況：一是已組織相關(guān)部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)公司《物資（服務(wù)）采購暫行管理辦法》。二是已將采購執(zhí)行情況納入“1+X”監(jiān)督范圍，采取日常督查、隨機(jī)抽查、集中督查相結(jié)合的方式，強(qiáng)化對采購制度執(zhí)行規(guī)范性監(jiān)督。三是按照運(yùn)鈔車、車輛維修、服裝等15個類別建立了供應(yīng)商名錄，結(jié)合采購工作開展組織并規(guī)范了供應(yīng)商動態(tài)評價工作。

18.關(guān)于未經(jīng)詢價直接與原服務(wù)商續(xù)簽定點維修服務(wù)合同的問題。

整改落實情況：一是已完成2021、2022年直接續(xù)簽的莆田區(qū)域定點維修服務(wù)合同情況核查，服務(wù)商資質(zhì)、分公司勤務(wù)單位自評、公司采購小組會議以及公司班子會議等環(huán)節(jié)均未發(fā)現(xiàn)問題。二是組織管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)公司《物資（服務(wù)）采購暫行管理辦法》，基層管理人員進(jìn)一步熟知物資采購相關(guān)規(guī)定，同時要求嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。三是2023年莆田區(qū)域維修廠采購已按規(guī)定落實詢價要求。

19.關(guān)于車輛報廢處置流程不規(guī)范的問題。

整改落實情況：一是公司車管辦召開部門會議，認(rèn)真開展車輛報廢相關(guān)制度學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識。二是公司已成立勤務(wù)車輛處置評估小組，落實運(yùn)鈔車報廢評估認(rèn)定工作。三是已對2023年待處置23臺押運(yùn)車輛在車輛年限、公里數(shù)以及車輛技術(shù)狀況逐車開展評估，由基層勤務(wù)單位初評，再由公司評估小組集中開展逐車評估。

20.關(guān)于2021、2022年支付法律顧問費(fèi)未履行“三重一大”決策程序的問題。

整改落實情況：一是公司黨總支對法務(wù)部負(fù)責(zé)人開展批評教育。二是組織學(xué)習(xí)《“三重一大”決策制度實施辦法（修訂）》，并對大額資金使用未履行“三重一大”決策程序的同類問題進(jìn)行排查，其中2023年現(xiàn)金險采購已履行“三重一大”決策程序。三是梳理明確履行“三重一大”決策程序各個環(huán)節(jié)，確定各部門在相應(yīng)環(huán)節(jié)上的把關(guān)責(zé)任，后續(xù)嚴(yán)格按照規(guī)定履行程序。

21.關(guān)于財務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理脫節(jié)的問題。

整改落實情況：一是公司黨總支對財務(wù)部經(jīng)理開展批評教育。二是組織相關(guān)部門人員分析收入和成本對應(yīng)細(xì)節(jié)，做到跨月份的收入和對應(yīng)成本匹配，做好日常的臺賬登記工作。三是做好部門間的數(shù)據(jù)核實和交接，設(shè)立核對交接流程。本期未開票的營業(yè)收入入賬計算上，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦制單、部門負(fù)責(zé)人審核并簽字后交財務(wù)部門審核入賬；季度初開票部分的收入在后續(xù)月份確認(rèn)上由財務(wù)部經(jīng)辦和財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行制單和審核并簽字或蓋章，即時執(zhí)行收入的相關(guān)確認(rèn)工作流程。

22.關(guān)于安全生產(chǎn)費(fèi)提取、列支不規(guī)范的問題。

整改落實情況：一是公司黨總支對財務(wù)部經(jīng)理開展批評教育。二是已于2022年12月完成前述相關(guān)費(fèi)用從安全生產(chǎn)費(fèi)科目調(diào)整至其他對應(yīng)成本費(fèi)用科目，將OA合同系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)調(diào)整到管理費(fèi)用辦公費(fèi)科目，將門衛(wèi)及監(jiān)控人員薪酬調(diào)整至營業(yè)成本職工薪酬科目。三是已組織部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，通過交流討論，明確安全費(fèi)用的使用范圍和計提標(biāo)準(zhǔn)等事項，同時根據(jù)規(guī)定，制訂完成公司《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理規(guī)定的通知》，要求相關(guān)部門人員對制度進(jìn)行學(xué)習(xí)落實，在安全費(fèi)用報銷工作上按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

（三）聚焦基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)問題方面

23.關(guān)于執(zhí)行民主集中制不到位的問題。

整改落實情況：一是已召開黨總支會組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》等文件制度，同時強(qiáng)調(diào)要不斷增強(qiáng)政治覺悟和黨性認(rèn)識，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，科學(xué)規(guī)范決策行為，按程序做事、按規(guī)矩辦事，切實提高履職能力和水平。二是嚴(yán)格落實議題會前會簽制度，今年以來，共計召開黨總支會7次，所有議題均嚴(yán)格按照相關(guān)部門、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽流程規(guī)范上會程序。三是已召開黨總支會研究通過《“三重一大”決策制度實施辦法（修訂）》，進(jìn)一步明確“三重一大”決策事項清單，并向港口集團(tuán)黨委報備。

24.關(guān)于超標(biāo)列支課酬的問題。

整改落實情況：一是公司黨總支對黨群工作部主任助理開展批評教育，并與培訓(xùn)承辦方聯(lián)系，對收取的3000元說明費(fèi)用結(jié)構(gòu)，對除講課費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)外，退回“管理費(fèi)”700元。二是已組織黨務(wù)、財務(wù)人員專題學(xué)習(xí)《關(guān)于國有企業(yè)黨組織工作經(jīng)費(fèi)問題的通知》《福建省省直機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動經(jīng)費(fèi)管理辦法》《福建省省直機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》等制度，進(jìn)一步規(guī)范黨組織工作經(jīng)費(fèi)支出。

25.關(guān)于黨組織工作經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范的問題。

整改落實情況：一是公司黨總支對財務(wù)部經(jīng)理開展批評教育。二是已組織財務(wù)、黨務(wù)人員專題學(xué)習(xí)《關(guān)于國有企業(yè)黨組織工作經(jīng)費(fèi)問題的通知》等規(guī)定，提高對相關(guān)費(fèi)用使用范圍的認(rèn)識，準(zhǔn)確規(guī)范科目列支，要求責(zé)任人履行好報銷和審批流程。三是已對同類問題進(jìn)行排查，未發(fā)現(xiàn)其他黨組織工作經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范問題。

26.關(guān)于基層黨建引領(lǐng)不夠的問題。

整改落實情況：一是已認(rèn)真開展“學(xué)習(xí)貫徹二十大，黨建引領(lǐng)促提升”理論聯(lián)學(xué)、“永遠(yuǎn)跟黨走，群團(tuán)有行動”學(xué)習(xí)交流、“學(xué)習(xí)貫徹二十大，黨建業(yè)務(wù)促發(fā)展”主題實踐等活動，深入開展“深學(xué)爭優(yōu)、敢為爭先、實干爭效，提升新理念、提升創(chuàng)新力、提升競爭力”行動，強(qiáng)化黨員爭優(yōu)爭先爭效意識，在實際工作中發(fā)揮先鋒模范作用，進(jìn)一步提升黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是本部黨支部、莆田分公司黨支部分別依托門崗成立“黨員示范崗”，并組建勤務(wù)應(yīng)急突擊隊。指調(diào)中心黨支部依托省廳裝備庫班組成立黨員先鋒隊，充分發(fā)揮黨員示范引領(lǐng)作用，切實提升服務(wù)效率。

27.關(guān)于主體責(zé)任不夠到位的問題。

整改落實情況：一是已召開黨總支會集中學(xué)習(xí)《黨委（黨組）落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，重溫《東南守押黨總支落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，不斷增強(qiáng)班子政治覺悟和黨性認(rèn)識。二是已按要求組織開展業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高對做好企業(yè)政治生態(tài)分析工作重要性的思想認(rèn)識，在2022年度政治生態(tài)分析情況報告中，已針對干部隊伍基本情況、問題作風(fēng)和廉潔風(fēng)險等方面作剖析，并針對存在的問題提出對策建議，把從嚴(yán)治標(biāo)與著力治本貫通起來，推動企業(yè)政治生態(tài)向上向好、風(fēng)清氣正。三是已把全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任考核結(jié)果列入權(quán)屬企業(yè)管理績效等考核內(nèi)容，加大對黨員干部的年度考核力度。嚴(yán)格結(jié)合黨建工作主體責(zé)任檢查結(jié)果等工作，每半年研究一次全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況。已通過2022年度黨建工作主體責(zé)任檢查工作，對各黨支部“三會一課”、主題黨日、組織生活會開展情況進(jìn)行重點檢查和工作指導(dǎo)，進(jìn)一步完善規(guī)范。

28.關(guān)于公司黨總支紀(jì)檢委員兼權(quán)屬企業(yè)黨支部書記，既當(dāng)運(yùn)動員又當(dāng)裁判員的問題。

整改落實情況：一是通過公司黨總支會議和部門會議組織學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和《關(guān)于<黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例>若干問題的答復(fù)意見》文件精神，認(rèn)真貫徹落實領(lǐng)導(dǎo)干部兼任職有關(guān)規(guī)定，確保兼任職管理工作規(guī)范化和制度化。二是已免去黨總支委員、副總經(jīng)理兼任東南精舟公司黨支部書記職務(wù)，對公司領(lǐng)導(dǎo)、司管干部、基層管理人員以及權(quán)屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展領(lǐng)導(dǎo)干部兼任職情況自查和摸排，目前未發(fā)現(xiàn)違規(guī)兼職人員。三是已重新選任東南精舟公司黨支部書記，切實選優(yōu)配強(qiáng)東南精舟公司領(lǐng)導(dǎo)班子。

29.關(guān)于不敢用、不會用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“第一種形態(tài)”，用口頭提醒代替批評教育的問題。

整改落實情況：一是已召開黨總支會集中學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”具體措施以及《東南守押黨總支落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，再次明確黨總支領(lǐng)導(dǎo)班子責(zé)任清單、黨總支書記“第一責(zé)任人”責(zé)任清單以及黨總支領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任清單，要求各領(lǐng)導(dǎo)班子成員對照清單，加強(qiáng)對所管轄范圍內(nèi)的黨員干部進(jìn)行經(jīng)常性教育管理，發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題及時談話提醒，推動深化運(yùn)用“第一種形態(tài)”具體化、規(guī)范化、常態(tài)化。二是公司監(jiān)察審計部牽頭組織各黨支部認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”具體措施，進(jìn)一步增強(qiáng)履職意識，提升監(jiān)督能力。三是綜合運(yùn)用“四種形態(tài)”，對巡察反饋問題的相關(guān)責(zé)任人開展追責(zé)問責(zé)，其中運(yùn)用“第一種形態(tài)”處置12人次：提醒談話1人、批評教育4人、批評教育并責(zé)令書面檢查7人，確保巡察整改“見人見事見效”。四是針對“1+X”專項督查檢查發(fā)現(xiàn)的問題，莆田分公司黨支部和東南精舟公司黨支部分別對相關(guān)責(zé)任人員開展提醒談話共計2人次。

30.關(guān)于選人用人不規(guī)范的問題。

整改落實情況：一是通過公司黨總支會議和部門會議組織學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和《關(guān)于<黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例>若干問題的答復(fù)意見》文件精神，強(qiáng)調(diào)干部選任工作的嚴(yán)謹(jǐn)和紀(jì)律。二是全面加強(qiáng)和改進(jìn)干部選拔任用工作，已重新修訂印發(fā)公司《干部選拔任用管理辦法》，明確干部任職試用期間，一般不調(diào)整其工作崗位。三是組織相關(guān)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)落實公司《干部選拔任用管理辦法》文件精神，進(jìn)一步明確干部選拔任用工作流程，逐一列明各環(huán)節(jié)工作要點，要求在今后工作中嚴(yán)格落實程序，嚴(yán)把選人用人關(guān)口，著力提高選人用人公信度。

31.關(guān)于干部日常監(jiān)督管理不到位的問題。

整改落實情況：一是組織相關(guān)人員前往港口集團(tuán)人力資源部和福州市公安局出入境管理處認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入了解干部因私出國（境）管理的工作要求和程序。二是通過黨總支會議和部門會議組織學(xué)習(xí)港口集團(tuán)《關(guān)于印發(fā)<出國（境）管理規(guī)定>的通知》文件精神，制定印發(fā)公司《出國（境）管理規(guī)定》。三是將公司黨總支管理的干部，分公司和權(quán)屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員，公司本部財務(wù)人員、槍管辦負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)庫負(fù)責(zé)人、基層分部助理等62名人員列為備案對象。同時要求權(quán)屬單位建立備案人員因私出國（境）報批管理辦法，確定因私備案人員5人。截至4月底，已向福州市出入境管理局辦理完成以上67名人員相關(guān)備案手續(xù)。

32.關(guān)于薪酬管理體系不科學(xué)、激勵不充分的問題。

整改落實情況：一是組織相關(guān)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)港口集團(tuán)《關(guān)于印發(fā)<工資總額管理辦法>的通知》，嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于工資總額的管理規(guī)定。二是重新修訂印發(fā)公司《薪酬管理暫行辦法》，取消不規(guī)范的專業(yè)技術(shù)等級津貼項目，歸并到結(jié)構(gòu)補(bǔ)差項目，待時機(jī)成熟再進(jìn)行薪酬改革。公司基層一線員工2022年度工資總額決算降幅3.59%，其中本部降幅10.67%；公司基層一線員工2023年度工資總額預(yù)算降幅3.25%，其中本部降幅6.5%，已體現(xiàn)薪酬向一線傾斜原則。三是通過車長晉級、駕駛員星級評定、年度評先獎優(yōu)、優(yōu)化增加強(qiáng)度補(bǔ)貼，在年度效薪構(gòu)成中增設(shè)強(qiáng)度貢獻(xiàn)項目等方式對員工進(jìn)行多種激勵。四是優(yōu)化內(nèi)部收入分配結(jié)構(gòu)，合理控制崗位分配級差。同時加強(qiáng)全員績效考核，員工工資收入與其工作業(yè)績和實際貢獻(xiàn)緊密掛鉤，切實做到能增能減。

三、對長期整改任務(wù)所采取的措施及取得的階段性成效（基本完成的整改事項）

1.關(guān)于在省內(nèi)各地區(qū)城市運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域延伸拓展不夠的問題。

已完成情況：一是押運(yùn)板塊方面。已走訪省人行、省建行、福州農(nóng)行、莆田商務(wù)局、莆田農(nóng)行等共10家單位。已前往漳州走訪當(dāng)?shù)貐^(qū)域現(xiàn)金中心試點開展情況，跟蹤漳州地區(qū)區(qū)域現(xiàn)金中心試點進(jìn)度。二是人防板塊方面。已走訪9家單位，完成人防保安項目合同續(xù)簽。三是金融外包板塊方面。已積極對接全省區(qū)域可承接業(yè)務(wù)，完成相關(guān)項目合同續(xù)簽，努力推動金融外包相關(guān)業(yè)務(wù)營收、利潤增長。

下一步計劃：一是押運(yùn)板塊方面。根據(jù)公司股東會對發(fā)展戰(zhàn)略問題探討的有關(guān)精神，成立發(fā)展改革部，研究制定推進(jìn)跨區(qū)域押運(yùn)行業(yè)整合重組以及實行全流程、全價值鏈金融外包服務(wù)方案。繼續(xù)加強(qiáng)區(qū)域市場合作，加強(qiáng)走訪互動、達(dá)成互信共識。加強(qiáng)與省人行溝通，繼續(xù)跟蹤漳州地區(qū)區(qū)域現(xiàn)金中心試點進(jìn)度，有針對性籌劃拓展現(xiàn)金全流程處理業(yè)務(wù)。二是人防板塊方面。進(jìn)一步拓展省內(nèi)各地人防保安項目，積極跟蹤對接集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)人防保安項目。三是金融外包板塊方面。繼續(xù)加強(qiáng)銀行客戶和集團(tuán)內(nèi)部兄弟單位走訪，積極拓展現(xiàn)金清點、清分、人力資源管理、檔案管理等業(yè)務(wù)，努力實現(xiàn)金融外包相關(guān)業(yè)務(wù)營收、利潤增長。

2.關(guān)于檔案業(yè)務(wù)因政策變化錯失機(jī)遇的問題。

已完成情況：一是在業(yè)務(wù)推進(jìn)會上對涉密檔案推進(jìn)遲滯問題進(jìn)行梳理總結(jié)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子深刻反思，充分汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，舉一反三，在今后工作中進(jìn)一步提高決策能力和工作效率，確保不再發(fā)生同類問題。二是已完成檔案發(fā)展三年規(guī)劃，明確發(fā)展方向和具體措施。三是重新整合檔案庫房，并持續(xù)跟進(jìn)檔案寄存保管項目意向客戶。四是目前已邀請檔案經(jīng)驗豐富的從業(yè)人員，作為公司檔案團(tuán)隊的技術(shù)顧問。如有業(yè)務(wù)開展，其可提供專業(yè)指導(dǎo)。五是已走訪集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)，挖掘檔案業(yè)務(wù)需求。

下一步計劃：一是繼續(xù)跟進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部兄弟單位及其他意向客戶，挖掘其檔案業(yè)務(wù)需求，保持良好的客情關(guān)系。二是在今后工作中將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，切實舉一反三，在開拓新業(yè)務(wù)、新市場時，充分果斷把握機(jī)遇。

3.關(guān)于技防升級項目設(shè)想的多、落地實施的少的問題。

已完成情況：一是完成車載視頻設(shè)備及平臺的總體驗收，符合公安部《專用運(yùn)鈔車防護(hù)技術(shù)要求GA164-2018》的標(biāo)準(zhǔn)，完善車輛技術(shù)防范。車輛管理系統(tǒng)建設(shè)已完成車輛管理模塊需求分析。2022年12月進(jìn)行新基地技防設(shè)計委托詢價采購，2023年2月簽訂委托設(shè)計合同，目前已完成新基地技防的初步設(shè)計。二是與技防公司簽訂框架合作協(xié)議，開展技防業(yè)務(wù)項目合作，向客戶開展報警聯(lián)網(wǎng)項目。

下一步計劃：一是車輛管理系統(tǒng)在4月份完成基本功能建設(shè)、5月份基本功能上線運(yùn)行的基礎(chǔ)上，下半年進(jìn)行功能優(yōu)化。二是整理新基地技防設(shè)計建審方案申報材料，并報送公安機(jī)關(guān)審核以取得開工許可證。在金庫建設(shè)中引入新的信息系統(tǒng)。三是通過開展手機(jī)巡更業(yè)務(wù)試點工作，強(qiáng)化人防項目的安全管理手段。

四、集中整改期未完成的整改事項及下一步打算

1.關(guān)于對標(biāo)管理方案未制定可量化的指標(biāo)體系，也未開展實質(zhì)性對標(biāo)的問題。

整改落實情況：一是立足公司實際，修訂完善了《對標(biāo)世界一流管理提升行動工作清單及方案》，選定南通市某公司作為開展“區(qū)域現(xiàn)金處理中心試點”方面標(biāo)桿對象，結(jié)合公司福州新基地建設(shè)，緊盯現(xiàn)金代發(fā)行、整點清分、寄庫托管、早送晚接、ATM加鈔等一站式“全供應(yīng)鏈”金融服務(wù)，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點籌劃業(yè)務(wù)庫、指揮調(diào)度、安全監(jiān)控等配套設(shè)施建設(shè)；持續(xù)深化三項制度改革，科學(xué)完善公司組織架構(gòu)、薪酬制度和勞動制度，加大人才隊伍建設(shè)；借助科技公司成熟系統(tǒng)，推進(jìn)在考勤管理、調(diào)度管理、槍支管理、金庫尾箱出入庫管理、銀行網(wǎng)點交接管理等方面的信息化系統(tǒng)深度應(yīng)用，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)精細(xì)化、集約化、智能化。二是已走訪廈門、漳州相關(guān)企業(yè)，學(xué)習(xí)先進(jìn)管理經(jīng)驗，促進(jìn)自身管理水平提升。三是根據(jù)省國資委、港口集團(tuán)統(tǒng)一部署要求，制定出臺《關(guān)于開展對標(biāo)世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動方案》，切實提升公司價值創(chuàng)造力、企業(yè)競爭力、風(fēng)險控制力。

未完成整改說明：對標(biāo)世界一流管理提升行動工作，是貫徹落實國務(wù)院國企改革三年行動部署的深化、具體化行動，需圍繞公司戰(zhàn)略管理、財務(wù)管理、人力資源管理、信息化管理等方面開展，是一項中長期的工作。

下一步整改措施：一是緊緊圍繞打造國內(nèi)一流的現(xiàn)代綜合金融外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)目標(biāo)，按照公司《十四五發(fā)展規(guī)劃》確定的發(fā)展目標(biāo)和要求，扎實做好公司轉(zhuǎn)型升級，努力做大做強(qiáng)做優(yōu)現(xiàn)金服務(wù)、綜合外包服務(wù)、公共安全服務(wù)三大主業(yè)，并不斷培育發(fā)展檔案管理、培訓(xùn)、人力資源服務(wù)、物業(yè)管理等協(xié)同業(yè)務(wù)。二是切實落實《對標(biāo)世界一流管理提升行動工作清單及方案》《關(guān)于開展對標(biāo)世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動方案》，以浙江某公司作為對標(biāo)企業(yè)，緊緊圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、運(yùn)營管理、財務(wù)管理、支撐體系四個重點領(lǐng)域，分析查找企業(yè)管理的薄弱環(huán)節(jié)、自身突出問題，完善運(yùn)行機(jī)制、優(yōu)化管理流程、嚴(yán)格監(jiān)督檢查等改進(jìn)措施，聚焦公司改革發(fā)展開展價值創(chuàng)造、持續(xù)打造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新動能，聚焦效益效率核心指標(biāo)開展價值創(chuàng)造、不斷夯實國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根基，聚焦治理效能提升開展價值創(chuàng)造、為現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)提供有力支撐，聚焦可持續(xù)發(fā)展開展價值創(chuàng)造、有效提升企業(yè)長期價值的實現(xiàn)能力，努力推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、提高國有企業(yè)核心競爭力。

完成時限：2024年12月

2.關(guān)于詢價采購評標(biāo)不規(guī)范的問題。

整改落實情況：一是組織學(xué)習(xí)《“三重一大”決策制度實施辦法（修訂）》。二是結(jié)合具體采購情況，分類梳理采購程序，完善采購評分標(biāo)準(zhǔn)，明確采購方案的基本要素和關(guān)鍵指標(biāo)，同時要求每次采購均須制定采購方案。三是規(guī)范資料留底工作，采購流程結(jié)束并簽訂合同后，資料統(tǒng)一交由公司檔案室留底。

未完成整改說明：目前正在開展問題核實工作，待核查完成后，對相關(guān)責(zé)任人作出處理。

下一步整改措施：一是切實提高思想認(rèn)識，涉及大額物資（服務(wù)）采購，嚴(yán)格落實物資采購相關(guān)規(guī)定，履行“三重一大”決策程序。二是針對正在進(jìn)行的管理人員服裝采購以及即將開展的食堂采購，制定采購方案，明確采購需求，修訂評分標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)密組織實施，并做好資料留底歸檔。

完成時限：2023年8月

3.關(guān)于重要管理和業(yè)務(wù)崗位沒有AB崗工作制，2019年以來未對公司人才發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行專題研究的問題。

整改落實情況：一是加強(qiáng)對干部和人才培養(yǎng)工作的學(xué)習(xí)，同時對干部和人才隊伍現(xiàn)狀進(jìn)行盤點。二是研究制定切實可行的AB角工作機(jī)制，將本部各部（室）負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、押運(yùn)勤務(wù)單位負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)庫負(fù)責(zé)人等崗位納入執(zhí)行范圍。

未完成整改說明：由于公司人員結(jié)構(gòu)情況較為復(fù)雜，歷史問題較多，導(dǎo)致AB崗工作制、人才發(fā)展規(guī)劃遲滯。目前，公司已研究下發(fā)《關(guān)于實行AB角工作制的通知》，明確AB角工作機(jī)制。同時編寫了《東南守押三年人才發(fā)展規(guī)劃（2023-2025年）》初稿，但還需要圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并結(jié)合組織架構(gòu)調(diào)整、崗位設(shè)置、人才培養(yǎng)等方面作進(jìn)一步修訂完善。

下一步整改措施：結(jié)合實際進(jìn)一步修訂完善《東南守押三年人才發(fā)展規(guī)劃（2023-2025年）》，建立健全開放、靈活、高效、創(chuàng)新的人才工作機(jī)制，持續(xù)加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)。

完成時限：2023年7月

4.關(guān)于人員配置不合理、員工晉級機(jī)制不健全的問題。

整改落實情況：已結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)方向，研究公司組織架構(gòu)調(diào)整方案，并根據(jù)現(xiàn)有管理人員和借調(diào)人員情況，進(jìn)一步優(yōu)化崗位設(shè)置。同時前往兄弟單位調(diào)研學(xué)習(xí)，抓緊制定方案，完成本部崗級晉升管理辦法初稿。

未完成整改說明：由于公司長期特定的歷史因素，導(dǎo)致現(xiàn)階段本部人員結(jié)構(gòu)和待遇問題比較復(fù)雜，雖然目前已完成公司組織架構(gòu)及崗位設(shè)置方案和本部崗級晉升管理辦法初稿，為慎重起見，已多次征求意見，反復(fù)修改方案和管理辦法初稿，但仍未能達(dá)成共識，還有待進(jìn)一步研究論證，以期盡早穩(wěn)妥解決問題。

下一步整改措施：梳理優(yōu)化公司組織架構(gòu)、部門設(shè)置和部門職責(zé)，進(jìn)行定崗定編設(shè)置。同時合理配置本部職能部門工作人員，嚴(yán)格規(guī)范用工形式，對本部空缺管理崗位面向全公司進(jìn)行公開招聘，對符合條件的人員實施競爭上崗等方式，穩(wěn)妥解決問題。出臺本部崗級晉升管理辦法，規(guī)范本部員工崗級晉升考核程序，進(jìn)一步完善公司長效激勵機(jī)制。

完成時限：2023年11月

五、巡察反饋問題線索的處理情況

集團(tuán)黨委巡察組巡察期間，共向東南守押黨總支移交問題線索1件。公司監(jiān)察審計部依規(guī)依紀(jì)依法組織調(diào)查核實，截至目前，正在辦理1件。按照監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”對19名相關(guān)責(zé)任人作出組織處理，涉及公司中層干部8人。

（一）誡勉情況。對2人予以誡勉處理，合計扣發(fā)安全獎2803.5元，扣減2022年度績效薪酬20475.9元。

（二）組織處理情況。對1人予以提醒談話，對4人予以批評教育，對3人責(zé)令書面檢查，對1人予以批評教育并責(zé)令書面檢查，對6人予以批評教育、責(zé)令書面檢查并在全司范圍內(nèi)通報，對1人予以撤銷職務(wù)，對1人予以解聘職務(wù)，合計扣發(fā)安全獎1990.01元，扣減2022年度績效薪酬13407.62元。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0591-88510507；通信地址：福州市倉山區(qū)復(fù)園路12號；電子郵箱：269457553@qq.com。

                                                     中共福建東南保安守押有限公司總支部委員會

                                                                                                        2023年7月7日